παρ.
1
ή
του
προσώπου
που
έχει
στενούς
δεσμούς
με
αυτό.
Τέτοια
σχέση
υφίσταται
ιδίως,
όταν
το
πρόσωπο
είναι
σημαντικός
προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.
•
να
μην
έχουν
διατελέσει
οι
ίδιοι
ή
πρόσωπο,
που
έχει
στενούς
δεσμούς
με
αυτούς,
μέλη
Δ.Σ.
της
Εταιρείας
ή
συνδεδεμένης
με
αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,
•
να
μην
έχουν
διατελέσει
οι
ίδιοι
ή
πρόσωπο,
που
έχει
στενούς
δεσμούς
με
αυτούς,
διευθυντικά
στελέχη
ή
να
μην
διατηρούσαν
σχέση
εργασίας
ή
έργου
ή
υπηρεσιών
ή
έμμισθης
εντολής
με
την
Εταιρεία
ή
με
συνδεδεμένη
με
αυτήν
εταιρεία
κατά
το
χρονικό
διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,
•
να
μην
έχουν
οι
ίδιοι
ή
πρόσωπο,
που
έχει
στενούς
δεσμούς
με
αυτούς,
συγγένεια
μέχρι
δεύτερου
βαθμού
εξ
αίματος
ή
εξ
αγχιστείας,
ή
να
μην
είναι
σύζυγος
ή
σύντροφος
που
εξομοιώνεται
με
σύζυγο,
μέλους
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
ή
ανώτατου
διευθυντικού
στελέχους
ή
μέτοχου,
με
ποσοστό
συμμετοχής
ίσο
ή
ανώτερο
από
δέκα
τοις
εκατό
(10%)
του
μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,
•
να
μην
έχουν
οι
ίδιοι
ή
πρόσωπο,
που
έχει
στενούς
δεσμούς
με
αυτούς,
οριστεί
από
ορισμένο
μέτοχο
της
Εταιρείας,
σύμφωνα
με το καταστατικό,
•
να
μην
εκπροσωπούν
οι
ίδιοι
ή
πρόσωπο,
που
έχει
στενούς
δεσμούς
με
αυτούς,
μετόχους
που
κατέχουν
άμεσα
ή
έμμεσα
ποσοστό
ίσο
ή
ανώτερο
από
πέντε
τοις
εκατό
(5%)
των
δικαιωμάτων
ψήφου
στη
γενική
συνέλευση
των
μετόχων
της
Εταιρείας
κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,
•
να
μην
έχουν
διενεργήσει
οι
ίδιοι
ή
πρόσωπο,
που
έχει
στενούς
δεσμούς
με
αυτούς,
υποχρεωτικό
έλεγχο
στην
Εταιρεία
ή
σε
συνδεδεμένη
με
αυτή
εταιρεία,
είτε
μέσω
επιχείρησης
είτε
ο
ίδιος
είτε
συγγενής
του
μέχρι
δεύτερου
βαθμού
εξ
αίματος
ή
εξ
αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,
•
να
μην
είναι
οι
ίδιοι
ή
πρόσωπο,
που
έχει
στενούς
δεσμούς
με
αυτούς,
εκτελεστικά
μέλη
σε
άλλη
εταιρεία,
στο
Διοικητικό
Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.
[Ειδικότερα,
το
Διοικητικό
Συμβούλιο
της
Εταιρείας
κατά
την
απ
ό
26
Μαρτίου
2024
σ
υνεδρίασή
του
προέβη
σύμφωνα
με
το
άρθρο
9
παρ.
3
του
Νόμου
4706/2020
σε
ετήσια
επανεξέταση
της
πλήρωσης
των
κριτηρίων
της
ανεξαρτησίας
των
ανεξάρτητων
μη
εκτελεστικών μελών βάσει των ακόλουθων:
•
αιτήματος
και
λήψης
πρόσφατων
υπεύθυνων
δηλώσεων
από
τα
ανεξάρτητα
μέλη
του
Διοικητικού
Συμβουλίου,
όσον
αφορά
στην
ανεξαρτησία
τους
κατά
την
έννοια
του
άρθρου
9
του
Nόμου
4706/2020
της
Ελληνικής
Δημοκρατίας,
και
τα
προβλεπόμενα
στον
Κανονισμό
Λειτουργίας,
την
Πολιτική
Καταλληλότητας
της
Εταιρείας,
την
εγκύκλιο
υπ’
αριθμ.
60
της
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και τον Κώδικα που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία,
•
έρευνας
και
ελέγχου
στο
μετοχολόγιο
της
Εταιρείας
προκειμένου
να
διαπιστωθεί
ότι
τα
ανεξάρτητα
μέλη
δεν
κατέχουν
μετοχές
της
Εταιρείας
και
ότι
δεν
συντρέχει
καμία
από
τις
περιπτώσεις
του
άρθρου
9
παρ.
2
περ.
α)
του
Νόμου
4706/2020,
όπως
ισχύει,
•
έρευνας
και
ελέγχου
στα
λογιστικά
βιβλία
και
τις
συμβάσεις
της
Εταιρείας
προκειμένου
να
διαπιστώσει
ότι
το
προτεινόμενο
μέλος
δεν
είναι
σημαντικός
πελάτης
ή
προμηθευτής
της
Εταιρείας
και
ότι
δεν
συντρέχει
καμία
από
τις
περιπτώσεις
του
άρθρου
9 παρ. 2 περ. β) του Νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει,
•
έρευνας
και
ελέγχου
στο
Καταστατικό
της
Εταιρείας,
στα
πρακτικά
συνεδριάσεων
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
και
των
Γενικών
Συνελεύσεων
της
Εταιρείας
και
των
συνδεδεμένων
με
αυτήν
εταιρειών
σε
βάθος
δεκαετίας,
στα
στοιχεία
της
Οικονομικής
Διεύθυνσης,
του
Λογιστηρίου
και
των
λοιπών
Διευθύνσεων
της
Εταιρείας,
όπου
τηρούνται
καταστάσεις
με
πρόσωπα
που
παρείχαν
υπηρεσίες
μισθωτής
εργασίας,
έργου,
ανεξάρτητων
υπηρεσιών
ή
οποιασδήποτε
άλλης
μορφής,
σε
βάθος
τριετίας,
στις
οικονομικές
καταστάσεις
της
Εταιρείας
και
των
συνδεδεμένων
με
αυτήν
εταιρειών,
σε
βάθος
τριετίας,
σε
σχέση με αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και
•
προσωπικών
επαφών
και
συνεντεύξεων
με
πρόσωπα,
διοικητικά
στελέχη
και
υπαλλήλους
και
μετόχους
της
Εταιρείας
με
πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας και του ευρύτερου ομίλου.
και
επιβεβαίωσε
ότι
τα
ανεξάρτητα
μη
εκτελεστικά
μέλη
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
εξακολουθούν
να
πληρούν
τα
κριτήρια
της
ανεξαρτησίας
του
Νόμου
4706/2020
της
Ελληνικής
Δημοκρατίας,
καθώς
και
τα
προβλεπόμενα
στον
Κανονισμό
Λειτουργίας,
την
Πολιτική
Καταλληλότητας
της
Εταιρείας,
την
εγκύκλιο
υπ’
αριθμ.
60
της
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
(Ελλάδα)
και
τον
Κώδικα
που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.
Τα
ανεξάρτητα
μη
εκτελεστικά
μέλη
του
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
στα
πλαίσια
άσκησης
των
καθηκόντων
τους
υποβάλουν
υποχρεωτικά
το
καθένα
ή
από
κοινού
αναφορές
και
ξεχωριστές
εκθέσεις
από
αυτές
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
προς
την
τακτική
ή
έκτακτη
Γενική
Συνέλευση.
Το
περιεχόμενο
των
ανωτέρω
εκθέσεων,
πρέπει
να
περιλαμβάνει,
κατ’
ελάχιστον,
αναφορά
στις
υποχρεώσεις
τους
ως
μη
εκτελεστικών
μελών,
όπως
αυτές
περιγράφονται
το
άρθρο
7
του
Νόμου
4706/2020
της
Ελληνικής
Δημοκρατίας,
οι
οποίες
περιλαμβάνουν
ιδίως
τα
εξής:
(α)
παρακολουθούν
και
εξετάζουν
τη
στρατηγική
της
Εταιρείας
και
την
υλοποίησή
της,
καθώς
και
την
επίτευξη
των
στόχων
της,
(β)
διασφαλίζουν
την
αποτελεσματική
εποπτεία
των
εκτελεστικών
μελών,
συμπεριλαμβανομένης
της
παρακολούθησης
και
του
ελέγχου
των
επιδόσεών
τους
και
(γ)
εξετάζουν
και
εκφράζουν
απόψεις
σχετικά
με
τις
προτάσεις
που
υποβάλλουν
τα
εκτελεστικά
μέλη,
βάσει
υφιστάμενων
πληροφοριών.
Κατά
το
έτος
2023,
τα
ανεξάρτητα
μη
εκτελεστικά
μέλη
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
συνεδρίασαν
την
08
Αυγούστου
2023
άνευ
παρουσίας
των
εκτελεστικών
μελών
και
υπέβαλαν
από
κοινού
έκθεση
στην
Ετήσια
Γενική
Συνέλευση,
όπως
αποτυπώνεται
στα
από
28
Σεπτεμβρίου
2023
πρακτικά
αυτής.